FATF
FATF ist eine Abkürzung für Financial Action Task Force on Money Laundering, eine multinationale Organisation zur Koordinierung der Aktivitäten gegen die Geldwäsche mit Sitz bei der OECD in Paris.Die FATF wurde 1989 von den G-7 Staaten gegründet. Sie hat heute 29 Mitglieder und zwei regionale Mitgliedsorganisationen. Hauptziel der FATF ist die Entwicklung und Förderung von Grundsätzen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Hierzu hat die FATF 40 Empfehlungen als Mindeststandards sowie 8 Sonderempfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verabschiedet.
Die FATF gibt eine Liste der sog. NCCT-Länder (non-cooperative countries and territories) heraus. Diese Länder erfüllen mit ihrer Gesetzgebung und ihren Geldwäschemaßnahmen (noch) nicht den internationalen, vom FATF festgesetzten Standard. Banken müssen daher Geldtransaktionen mit diesen Ländern besonders überwachen.
Aktuelle Liste der NCCTs
- Cookinseln
- Indonesien
- Myanmar
- Nauru
- Nigeria
- Philippinen